Финансы

Руководство агрохолдинга «Черкизово» подозревается в выведении через офшоры 300 млн руб.

Руководство агрохолдинга «Черкизово» подозревается в выведении через офшоры 300 млн руб.

Официально в МВД РФ подтверждают вскрытие налоговых махинаций в «крупном агрохолдинге» на 300 млн. руб., однако не уточняют название организации.

Между тем официальный уполномоченный МВД Ирина Волк отметила, что столичная милиция вместе с сотрудниками Следственного комитета (СК) установила, что злоумышленники использовали нелегальные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому собственнику акций агрохолдинга.

Руководство крупного агрохолдинга подозревали в махинациях с нелегальными офшорными схемами и занижением налоговых ставок на 300 млн. руб. По данному факту возбудили уголовное дело части 2 статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента». Об этом сообщается на сайте МВД.

В милиции также добавили, что по факту попытки хищения 16 млн руб. через незаконное возмещение НДС с декабря прошедшего года расследуется уголовное дело в отношении дочерней компании агрохолдинга.

По предварительной имеющейся информации источника ТАСС в правоохранительных органах, идет речь о группе компаний «Черкизово». По этому факту уголовное дело возбуждено в начале зимы предыдущего 2016 года.

До этого в 2017 году контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупили у фондов Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) приблизительно на 12 млрд руб. Доля мажоритария в «Черкизово» достигла приблизительно 88%. Выкупив пакет у Prosperity, агрохолдинг может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, либо использовать акции для слияний и поглощений.