Новости Мира

Парижский суд открыл следствие по делу эстонского отдела Danske Bank

Парижский суд открыл следствие по делу эстонского отдела Danske Bank

Франция приступила к изучению причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 млн. евро, поступавших из Российской Федерации на счета подразделения банка в Эстонии.

«Расследование касается денежных переводов на общую сумму около 15 млн евро, средства были переведены во Францию в период 2008—2011 бывшими эстонскими покупателями Danske Bank», — сообщил юридический босс группы Danske Флемминг Пристед.

Главный консультант Danske Bank Флемминг Пристед объявил, что банк не может рассказывать, были ли эти деньги получены в итоге криминальной деятельности. Эта сумма является частью от 194 млн евро, которые были присвоены российскими правоохранительными органами, что и вызвало протесты Сергея Магнитского и его следующее убийство.

Суд во Франции проводит расследование в отношении датского Danske Bank по подозрению в отмывании денежных средств, хищение которых якобы выявил аудитор Сергей Магнитский, поведал в интервью The Wall Street Journal сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

«Власти Франции в 2014 завели уголовное дело, а в 2015-ом поручили ведущему судье-следователю Рено ван Рюмбеку изучать отмывание денег, приобретенных от аферы, разоблаченной Магнитским». Репортер Саймон Кларк ссылается на интервью, которое дал газете Билл Браудер, «экс-управляющий хедж-фонда, руководящий международной кампанией за наложение санкций на Россию», как характеризует его газета.

По его словам, расследование основано на жалобе, которая была подана в сентябе позапрошлого года относительно доходов от противозаконной схемы, которую раскрыл Магнитский. «Мы преследуем тех, кто извлек выгоду из разоблаченного им правонарушения либо содействовал отмыванию денег».