Новости Мира

В США пятерых граждан России обвинили в несоблюдении санкций

В США пятерых граждан России обвинили в несоблюдении санкций

В список обвиняемых попали и трое сирийцев, представляющие в государстве интересы русской компании — Ясер Насер, Фарид и Габриэль Битар.

Работники русской компании «Совфрахт» якобы пытались в обход санкций поставить в Сирию авиационное горючее и осуществляли валютные переводы в страну в долларах США без разрешения американского МинФин. Обвинительное заключение было отправлено в Окружной суд США по округу Колумбия и касалось сделок, проводимых акционерным обществом «Совфрахт» — русской судоходной и логистической компанией, — говорится в заявлении Минюста.

Идентичные обвинения также выдвинуты против 3-х жителей Сирии — представителя «Совфрахта» Ясера Насера и топливных инспекторов в сирийском порту Банияс Фарида Битара и Габриэля Битара.

Против граждан России выдвинуто обвинение о «нарушении экономических санкций США в отношении Сирии и Крыма без получения нужной лицензии министерства финансов», им угрожает до 25 лет лишения свободы. Согласно заявлению министерства, «Совфрахт», имеющая связи с Министерством обороны РФ, поставляла авиатопливо в Сирию через подставные компании.

В объявлении отмечается, что действия граждан России нарушили режим санкций и были расценены судом как сговор с целью нарушения закона о интернациональных необычных финансовых полномочиях.

Пятерых граждан России, работающих в компании из РФ «Совфрахт», и 3-х выходцев из Сирии уличили в попытке поставить авиационное горючее Дамаску в обход существующих санкций США. Об этом передает РИА Новости ссылаясь на Министерство юстиции США. Американское ведомство считает, что «Совфрахт» использовал подставную компанию Maritime Assistance LLC, чтобы посылать горючее в Сирию. Компании, в частности, запретили проводить долларовые операции без особого разрешения властей США. В конце весны 2017-ого США заблокировали два перевода на сумму практически 3 млн. долларов, связанных с поставками в Сирию авиационного топлива.

Американский Минюст объявил, что «Совфрахт» использовал подставные компании и липовые судовые реестры для проведения поставок авиатоплива в Сирию.

Обвинительное заключение направлено в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия.

ПАО «Совфрахт» оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов собственным и арендованным подвижным составом.

«Совфрахт» — русская группа компаний. Компания также осуществляет морские и речные транспортировки грузов, фрахтование, предоставляет брокерские услуги, судовое агентирование и страхование грузов.